赵丹娜,无业,女,22岁(2014年),持双程证赴港,暂被控一项洗黑钱罪名,指她于2012年12月6日至21日利用其中国(香港)银行户口,清洗800万元黑钱,同时涉嫌在香港开设及利用8个户口清洗100亿港元黑钱。关押半年后获准以3000万元现金和1000万元人事担保外出,2014年1月弃保潜逃。2014年4月,香港荃湾法院下令充公赵丹娜两名担保人各500万元担保金。
中文名:赵丹娜
外文名:ZHAODANNA
性别:女
职业:无业
国籍:中国
人物介绍赵丹娜,持双程证赴港,暂被控一项洗黑钱罪名,
人物事件于2012年12月6日至21日利用其中国(香港)银行户口,清洗800万元黑钱,同时涉嫌在香港开设及利用8个户口清洗10 0亿港元黑钱。
相关报道据中央人民广播电台报道,一名90后内地女孩来香港涉嫌洗黑钱100亿港元(约80亿元人民币),之后弃保潜逃,其中一名担保人19日下午在香港法庭应讯。证实以8个户口洗黑钱100亿港元。这宗离奇的洗黑钱案被告名叫赵丹娜,现年22岁。之前的案件在提讯时,控方披露,被告以8个户口洗黑钱100亿港元。
在索取法律意见后将被控八项罪名,案件将由高等法院来审讯,暂时被告没有任何在香港的资产被冻结。控方指出,被告人赵丹娜是2013年6月起被还押,2013年12月起,以3000万港元现金以及两名担保人各提出100万港元现金及400万港元的人事担保而获得保释,但被告须遵守“不准离港”以及“每天到警署报到”等条件。不过,赵丹娜自今年1月7日起就再没有到警署报到,其中3000万港元保释金已经被充公。香港警方查问两名担保人,也无法得知她的去向。裁判官之后下令两名担保人须在19日到庭,以决定是否充公他们的担保金。[1]参考资料1.赵丹娜相关报道·新浪新闻